FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار قانون پولشویی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
قانون پولشویی
پولشویی
مالیات
فرار مالیاتی
۱۳ ساعت قبل / سایت صدای بورس
شرکتهای خدماتی باید در قبال بانک مرکزی پاسخگو باشند
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: در قانون جدید گستره اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بیشتر شده و فقط به مدیر عاملهای بانکها محدود نمی شود؛ ولی با این وجود این قانون هنوز ضعفهایی دارد و باید به آن نیز پرداخته شود.
• بانک مرکزی ایران
• پولشویی
• بانک مرکزی ایران
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ خبرگزاری مهر
آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی تا پایان امشب
طبق اعلام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی امروز آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی برای کسانی است که در اسفندماه ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند.
• قانون مبارزه با پولشویی
• واردات خودرو
• قانون مبارزه با پولشویی
• واردات خودرو
• سامانه یکپارچه فروش خودرو
• طرح آزادسازی واردات خودرو
۱۴۰۳/۰۲/۲۹
/ سایت تیتر کوتاه
فرار مالیاتی کار دست پزشکان می دهد + فیلم
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پزشکان موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان هستند و تخلف از این حکم ممکن است تخلف تعزیراتی نباشد، اما تخلف از قانون محسوب میشود.
• سازمان نظام پزشکی
• کارتخوان
• سازمان نظام پزشکی
• کارتخوان
• فرار مالیاتی
• سازمان امور مالیاتی
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
/ سایت اقتصادآنلاین
اتمام حجت سازمان امور مالیاتی با پزشکان + فیلم
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند.
• سازمان امور مالیاتی
• مرکز مبارزه با فرار مالیاتی
• سازمان امور مالیاتی
• مرکز مبارزه با فرار مالیاتی
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
/ خبرگزاری میزان
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، پزشکان مکلفند از دستگاه کارتخوان استفاده کنند
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
/ سایت تحلیل بازار
پزشکانی که کارتخوان ندارند از قانون تخلف کرده اند
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب میشود.
• شاهین مستوفی
• سازمان امور مالیاتی
• شاهین مستوفی
• سازمان امور مالیاتی
• فرار مالیاتی
• پزشکان
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
/ سایت نورنیوز
پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمیکنند مجرم محسوب میشوند
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب میشود.
• قانون
• فرار مالیاتی
• قانون
• فرار مالیاتی
• تخلف
• کارتخوان
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
/ سایت خبرآنلاین
این تخلف پزشکان در مطب پیگیری قضایی میشود
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب میشود.
• پزشک
• مالیات
• پزشک
• مالیات
• کارت خوان الکترونیکی
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
/ سایت اقتصادنیوز
این پزشکان متخلفاند/کدام ویزیتها تعزیراتی محسوب میشوند؟
اقتصادنیوز: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب میشود.
• پزشک
• مالیات
• پزشک
• مالیات
• دستگاه کارتخوان
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
/ سایت اطلاعات آنلاین
این گروه صنفی نباید کارتخوان داشته باشند
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب میشود.
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
/ خبرگزاری ایسکانیوز
نبود کارتخوان در مطبهای پزشکان تخلف است
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب میشود.
• وزارت بهداشت
• درمان و آموزش پزشکی
• وزارت بهداشت
• درمان و آموزش پزشکی
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
/ خبرگزاری همشهریآنلاین
این پزشکان متخلف هستند
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب میشود.
• مالیات
• پزشکی
• مالیات
• پزشکی
۱۴۰۳/۰۲/۲۵
/ روزنامه دنیای اقتصاد
فرار مالیاتی ۵۰ میلیاردی در اردبیل
ایلنا: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی حوزه طلافروشان اردبیل …
• اردبیل
• فرار مالیاتی
• اردبیل
• فرار مالیاتی
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
/ سایت مشرق
رمزارز ردپای پولشویی
در حال حاضر هیچ قانون صریحی در ایران وجود ندارد که به طور خاص خرید املاک با کریپتوکارنسی را مجاز کند. بانک مرکزی ایران هم در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که بیتکوین و سایر رمزارزها را به رسمیت نمیشناسد.
• حملات سایبری
• بانک مرکزی ایران
• حملات سایبری
• بانک مرکزی ایران
• ایلان ماسک
• مسکن
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
/ سایت رکنا
برخی سوء استفاده گران برای پولشویی و فرار از مالیات پوششی معاملات طلا انجام می دهند
رکنا سیاسی: عضو هیأترییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: برخی سوءاستفادهگران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی بدل کردهاند.
• پولشویی
• معاملات طلا
• پولشویی
• معاملات طلا
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
/ سایت صدای بورس
واکنش خضریان به حواشی بازار طلا
عضو هیأترییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: برخی سوءاستفادهگران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی بدل کردهاند.
• طلا
• پولشویی
• طلا
• پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۲۳
/ سایت بازار نیوز
ادامه عدم شفافیت زرگران با عقب نشینی دولت از اجرای قانون
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلام با اشاره به اهمیت ثبت دارایی طلافروشان در سامانه جامع تجارت، گفت:هرگونه عقب نشینی دولت از اجرای این قانون باعث میشود که اعمال نظارت بر این صنف که در برخی موارد به محملی برای پولشویی، معاملات غیر رسمی و کالای تقلب مبدل شده، غیرممکن شود.
• طلا فروشان
• صنعت طلا
• طلا فروشان
• صنعت طلا
• سامانه جامع تجارت
• کمیسیون اصل 90
۱۴۰۳/۰۲/۲۲
/ سایت اقتصاد ایران
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفیپور
جلیل محبی گفت: برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.
۱۴۰۳/۰۲/۲۱
/ سایت خبرآنلاین
ببینید | افشای اسناد تخلف رائفیپور / جلیل محبی: باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی شود
جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتگو با علی علیزاده گفت: اسناد تخلف رائفیپور نزد جریان مخالف قالیباف در مجلس است و این اسناد را از نمایندگانی دریافت کرده است که طی ۴ سال گذشته کاملا مقابل قالیباف بودند و با او مشکل داشتند. طبق قانون رائفیپور باید به جرم پولشویی تا ۵ سال زندانی …
• رائفی پور
• روحانیت
• رائفی پور
• روحانیت
• روحانیون
• طلاب
۱۴۰۳/۰۲/۲۱
/ سایت خبرفوری
اصرار جلیل محبی بر پولشویی در موسسه رائفیپور/ اسناد تخلف رائفیپور را از نمایندگان مخالف قالیباف دریافت کردم
جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: برخی از پولهایی که به حساب اشخاص حقیقی واریز شده، دوباره به حساب برای رائفیپور یا مصاف بازگشته است که این شائبه پولشویی دارد و شامل مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی است که دادستان باید ورود پیدا کند.
• علی اکبر رائفی پور
• جلیل محبی
• علی اکبر رائفی پور
• جلیل محبی
۱۴۰۳/۰۲/۱۲
/ خبرگزاری ایلنا
گامی دیگر در اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
با پیگیریهای معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی «اقدام تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی اضافه شده است.
• مبارزه با پولشویی
• مبارزه با پولشویی
۱۴۰۳/۰۲/۱۱
/ خبرگزاری مهر
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی خبر داد.
• هادی خانی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
• هادی خانی
• وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۳/۰۲/۱۰
/ سایت اقتصاد ۲۴
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارتنو برگزار شد | اقتصاد24
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ در بیمه تجارتنو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
• بانک و بیمه
• بانک و بیمه
۱۴۰۳/۰۲/۰۳
/ روزنامه دنیای اقتصاد
موانع تولید رفع شد/ صدور ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برگ تشخیص مالیاتی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: از زمان تصویب قانون و قابلیت مطالبه مالیات بر اساس احکام بندهای ب و پ ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، تاکنون ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی صادر شده است.
• مالیات
• مالیات
۱۴۰۳/۰۲/۰۲
/ سایت تحلیل بازار
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
• قانون مبارزه با پولشویی
• وزارت اقتصاد و دارایی
• قانون مبارزه با پولشویی
• وزارت اقتصاد و دارایی
• هادی خانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۱
/ سایت عصرایران
پولشویی آمریکایی-اسرائیلی در لیگ برتر انگلیس
«چلسی متهم به دور زدن قانون فیرپلی مالی است»، این گزارش امروز (شنبه) نشریه گاردین از اقدام غیرقانونی باشگاه لندنی برای فرار از جریمه و کسر امتیاز است.
• چلسی
• انگلیس
• چلسی
• انگلیس
• اسرائیل
۱۴۰۳/۰۱/۲۹
/ سایت سنا
تقویت نهاد نظارت و حسابرسی شرکتهای تجاری برای حفظ منافع سهامداران
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، «تقویت نهاد نظارت و حسابرسی شرکتهای تجاری برای حفظ منافع سهامداران و طلبکاران، اصلاح مقررات تجاری متناسب با نیاز روز، تسهیل فضای کسب و کار، پیشگیری از فساد اقتصادی و پولی و پولشویی، رفع نواقص و خلاءهای قانونی در حوزه تجارت، بروزرسانی احکام ورشکستگی و رعایت حقوق سهامدارن …
• قانون تجارت
• مجلس شورای اسلامی
• قانون تجارت
• مجلس شورای اسلامی
• دلخوش
• حمایت از سهامداران
۱۴۰۳/۰۱/۲۸
/ سایت تحلیل بازار
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی می گیرند.
• فساد اقتصادی
• قانون مبارزه با پولشویی
• فساد اقتصادی
• قانون مبارزه با پولشویی
• هادی خانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۴
/ سایت خبرآنلاین
داود هزینه بازداشت شد؟
ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) رو تایید کرد.
• پلیس
• قوه قضاییه
• پلیس
• قوه قضاییه
• قانون منع پولشویی
۱۴۰۳/۰۱/۲۳
/ خبرگزاری مهر
مجازات برای سواستفاده از هوش مصنوعی در ایتالیا سنگین می شود
بر اساس پیشنویس لایحه قانونی که به تازگی مشاهده شده، دولت ایتالیا در حال بررسی مجازاتهای سختتر برای جرائم با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی (AI) از جمله تقلب در بازار و پولشویی است.
• حاکمیت سایبری
• هوش مصنوعی
• حاکمیت سایبری
• هوش مصنوعی
• ایتالیا
• قانون
۱۴۰۳/۰۱/۱۷
/ سایت مشرق
افشای پولشویی جدید رئیس جنجالی فوتبال اسپانیا
رسانه اسپانیایی از فساد اقتصادی جدید رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا پرده برداشت.
• فوتبال
• پولشویی
• فوتبال
• پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
• فوتبال اسپانیا
۱۴۰۳/۰۱/۰۹
/ سایت انتخاب
معاملات مالی بزرگ اصلاً دست ما و هنرمند نیست؛ دست واسطهگر است / ادعای پولشویی در شرایط معافیت از مالیات بودن آثار صددرصد دروغ است / کل گردش مالی هنرهای تجسمی در سال با وجود حراج تهران و حتی واسطه گران به هزار میلیارد نمیرسد؛ الان یک ویلا در الهیه هزار میلیارد است
مونا خوش اقبال، کارشناس هنرهای تجسمی درباره اخذ مالیات از هنرمندان گفت: متأسفانه مالیات وارد روند گالریها هم شده است. چند سال پیش تمام کسانیکه در حوزه هنر فعالیت میکردند معاف از مالیات بودند. از یک زمان بر سر دوستان معروف به سلبریتی که معاملات بزرگ میکنند، این قانون مطرح شد که هنرمند هم شامل مالیات …
۱۴۰۲/۱۲/۱۹
/ سایت تحلیل بازار
برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
• قانون مبارزه با پولشویی
• هادی خانی
• قانون مبارزه با پولشویی
• هادی خانی
• دولت سیزدهم
۱۴۰۲/۱۲/۰۹
/ خبرگزاری مهر
عرضه ۱۲ خودروی وارداتی جدید در سامانه یکپارچه
مدیر سامانه یکپارچه گفت: سامانه از امروز برای عرضه ۱۲ خودروی وارداتی به متقاضیانی که اسفند پارسال اقدام به ثبت نام کرده بودند، فعال شد.
• قانون مبارزه با پولشویی
• مهدی تقدسی
• قانون مبارزه با پولشویی
• مهدی تقدسی
• واردات خودرو
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
/ سایت انتخاب
معاون وزیر اقتصاد: همۀ تراکنشهای فضای هنری کشور از جمله حراجیها به ویژه حراج تهران تحت رصد کامل وزارت اقتصاد قرار میگیرد
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر فرایند مبارزه با پولشویی در کشور گفت: تمامی تراکنشهای مالی که بر اساس قانون کشور ما مشکوک تلقی میشود توسط وزارت اقتصاد بررسی و در صورت احراز فعالیت غیرقانونی مطابق مفاد قانون، پرونده به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت تجارت نیوز
تراکنشهای مالی مشکوک زیر ذرهبین وزارت اقتصاد
به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، تمامی تراکنشهای مالی که بر اساس قانون کشور ما مشکوک تلقی میشود توسط وزارت اقتصاد بررسی می شود.
• وزارت اقتصاد
• تراکنش مالی
• وزارت اقتصاد
• تراکنش مالی
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
/ سایت مشرق
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
• صمت
• قانون پولشویی
• صمت
• قانون پولشویی
• هادی خانی
۱۴۰۲/۱۲/۰۲
/ خبرگزاری ایسنا
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
• نمایشگاه رسانه های ایران
• پولشویی
• نمایشگاه رسانه های ایران
• پولشویی
• قانون مبارزه با پولشویی
• مرکز اطلاعات مالی
۱۴۰۲/۱۲/۰۱
/ سایت اقتصادنیوز
از حساب این افراد مالیات کم میشود
اقتصادنیوز: سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، گفت: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است به محض شناسایی فرد بدهکار مالیاتی، مسدودی سیستمی حساب انجام شود.
• مالیات
• بدهکار مالیاتی
• مالیات
• بدهکار مالیاتی
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
/ روزنامه دنیای اقتصاد
اقداماتی در حوزه مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، چهار اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد. ابوالقاسم فرجینیا، با بیان اینکه براساس قانون مبارزه با پولشویی، کلیه شرکتها و نهادهای مالی سازمانها و دستگاهها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پولشویی را در داخل دستگاه …
• سازمان بورس و اوراق بهادار
• پولشویی
• سازمان بورس و اوراق بهادار
• پولشویی
• ابوالقاسم فرجینیا
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
/ خبرگزاری مهر
مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروی وارداتی تمدید شد
مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروی وارداتی تا پایان روز جمعه ۲۰ بهمن تمدید شد.
• قانون مبارزه با پولشویی
• سامانه یکپارچه فروش خودرو
• قانون مبارزه با پولشویی
• سامانه یکپارچه فروش خودرو
• واردات خودرو
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ سایت اقتصادآنلاین
صاحبان خانههای ۳۵ میلیاردی باید مالیات دهند
رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: آن چیزی که در قانون تعیین میشود اخذ مالیات از خانهها یا خودروهای گران قیمت با یک عدد مشخص است. در سال ۱۴۰۲ برای خانههای گران قیمت رقم ۲۰ میلیارد تومان بود اما برای سال آینده ۳۵ میلیارد تومان است.
• محمد هادی سبحانیان
• سازمان امور مالیاتی
• محمد هادی سبحانیان
• سازمان امور مالیاتی
• وزارت راه و شهرسازی
• مرکز مبارزه با پولشویی
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - سقف کارت به کارت حسابهای شخصی ماهانه یک میلیارد تومان شد
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
• مرکز مبارزه با پولشویی
• انتقال پول
• مرکز مبارزه با پولشویی
• انتقال پول
• کارت به کارت پول
• پرونده مالیاتی
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ سایت سلام نو
محدودیت جدید برای سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه + در ماه چقدر تراکنش داشته باشیم مشمول مالیات نمی شویم؟
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
• کارت به کارت
• سقف کارت به کارت
• کارت به کارت
• سقف کارت به کارت
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ سایت تابناک
سقف مبلغ کارت به کارت برای فراریان مالیاتی محدود شد
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
• سقف کارت به کارت
• فراریان مالیاتی
• سقف کارت به کارت
• فراریان مالیاتی
• پرونده مالیاتی
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ خبرگزاری مهر
آغاز فروش خودروهای وارداتی به متقاضیان جدید+ جزییات
تقاضیان خرید خودروهای وارداتی برای ثبتنام در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی از امروز (۱۵بهمن) تا (۱۸بهمن) فرصت دارند تا نسبت به افتتاح حساب وکالتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان اقدام کنند
• شورای رقابت
• قانون مبارزه با پولشویی
• شورای رقابت
• قانون مبارزه با پولشویی
• واردات خودروهای اقتصادی
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
/ سایت خبرآنلاین
سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد/ هر فرد ماهانه چه تعداد تراکنش بانکی میتواند داشته باشد؟
در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارتهای بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع است.
• کارت اعتباری
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی
• کارت اعتباری
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی
• بانک خصوصی
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
/ خبرگزاری ایلنا
پشت پرده ممنوعالخروج شدن مدیران بانکی/ اطلاعات افراد مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی را ندادند
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانکهای کشور ممنوعالخروج شدند چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارائه اطلاعات تراکنشهای بانکی …
• بانک خصوصی
• قانون
• بانک خصوصی
• قانون
• مالیات
• موحدی
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ - ۱۰:۰۲:۵۰
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ -
29 May 2024